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重庆立人职业技术学校 *ST天创内控缺陷危机待解 独董称会计师已进场进行专项核查

发布日期:2024-06-11 08:17    点击次数:63

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5月17日,*ST天创召开业绩说明会,由于公司2023年度财务报告被出具了无法表示审计意见,因此,在业绩说明会的过程中,如何消除影响,解决内控缺陷危机,成了投资者关注的重点事项。

“公司管理层积极采取改善措施,包括加强对大额资金往来、关联交易等情况的监督等。”*ST天创董事长李林在回复《证券日报》记者提问时说。

*ST天创的审计报告显示,公司控股子企业深圳九颂宇帆投资中心(以下简称深圳九颂)投资深圳市快美妆科技有限公司(以下简称快美妆科技)的交易事项,从交易穿透来看已构成关联交易,以及于2023年12月31日将该项投资确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值存在合理性问题。基于上述情况,年审会计师对公司年报出具无法表示意见,对内部控制出具否定意见。

李林对投资者解释称,公司在收到审计报告后,高度重视,多次召集公司董事、高管及相关人员对本次事项讨论分析,采取一些措施消除影响。

不过,有鉴于*ST天创的上述状况,在董事会关于《2023年度财务决算报告》的审议中,公司独董投了弃权票,弃权的理由则提及,来不及独立聘请第三方中介机构就审计报告的“无法表示意见”和内部控制审计报告的“否定意见”所涉事项进行全面核查,基于职业谨慎原则和保护广大投资者利益考虑,独董此时无法发表认可或不认可的确定性意见。

基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利益的考虑,独董立即启动独立聘请第三方中介机构对公司进行专项核查的聘任程序。在业绩说明会中,公司独董胡世明告诉《证券日报》记者,目前会计师已进场,相关核查程序正在有序进展中,公司也将根据专项核查工作的具体落实情况和相关进展,对达到信息披露标准的进展情况及时公告。

对于目前公司存在的内部控制缺陷问题,李林在回复《证券日报》记者时称,从多个角度进行了改进,“加强相关法律法规与各项规范运作管理制度的培训并组织董监高学习,强化管理层及全员合规意识,从认知上提升风险责任意识、加强内部控制管理措施;对相关管理制度做进一步完善,以作为各项业务活动的运作准绳,确保各项业务开展按照监管规则和公司制度规范运作;进一步调整及优化与关联交易活动相关的内控管理流程,确保所有关联交易的相关内控实施到位;加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度,公司内审部门将进一步加强对大额资金往来、关联交易等情况的监督,督促公司严格履行相关审批程序,确保监督有效。”

(文章来源:证券日报)

文章来源:证券日报

文章作者:桂小笋

原标题:*ST天创内控缺陷危机待解 独董称会计师已进场进行专项核查重庆立人职业技术学校

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